پامپ و دامپ چگونه انجام می شود؟

“مشتریان باید بدانند كه این تقلب ها به صورت آنلاین گسترش یافته و شایع است. حتی سرمایه گذاران باتجربه می‌توانند به اهداف کلاهبرداران حرفه ای تبدیل شوند که در استفاده از اطلاعات به ظاهر معتبر در تلاش برای فریب دادن، افراد متخصص هستند.”

چطور قربانی کلاهبرداران دنیای ارزهای دیجیتال نشویم؟

کلاهبرداران همیشه به دنبال راه‌های جدیدی برای سرقت پول و دارایی‌های شما هستند. رشد گسترده ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر فرصت‌های زیادی برای کلاهبرداری ایجاد کرده است. رکورد جرائم مربوط به ارزهای دیجیتال در سال 2021 شکسته شده و نگرانی‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاران رمزارزی ایجاد کرده است.

طبق گزارش شرکت اطلاعات بلاکچین Chainalysis، کلاهبرداران در سال 2021 حدود 14 میلیارد دلار ارز دیجیتال را سرقت کردند. اگر به بازار ارزهای دیجیتال علاقه دارید باید از خطرات آن آگاه باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاه‌برداری‌های رایج ارزهای دیجیتال، نحوه شناسایی و نحوه جلوگیری از آن‌ها ادامه این مقاله را بخوانید.

انواع کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال

کلا‌هبرداری‌های ارز دیجیتال انواع مختلفی دارد. برخی از رایج‌ترین آن‌ها عبارتند از وب‌سایت‌های جعلی، کلاهبرداری‌های فیشینگ، روش پامپ و دامپ، برنامه‌های جعلی، تبلیغ جعلی افراد مشهور، کلاهبرداری‌های هدیه، باج‌خواهی و اخاذی، کلاهبرداری‌های استخراج ابری، عرضه اولیه ارز تقلبی (ICO). در ادامه هر کدام از این موارد را به صورت مجزا برایتان شرح می‌دهیم.

وب‌سایت‌های جعلی

کلاهبرداران حوزه ارزهای دیجیتال، گاهی اوقات برای فریب سرمایه‌گذاران ناآگاه، از پلتفرم‌های معاملاتی جعلی استفاده می‌کنند. این افراد همچنین نسخه‌هایی تقلبی از کیف پول‌های ارز دیجیتال می‌سازند تا از این طریق، دارایی سرمایه‌گذاران رمزارزی را سرقت کنند. نام دامنه‌ی این وب‌سایت‌های جعلی معمولاً مشابه دامنه‌ی سایت‌هایی است که از آن‌ها کپی می‌کنند. اما کمی متفاوت با سایت‌هایی دارند که سعی می‌کنند از آن‌ها کپی کنند. آن‌ها بسیار شبیه به سایت‌های قانونی هستند و تشخیص تفاوت‌های آن‌ها دشوار است. سایت‌های ارز دیجیتال جعلی اغلب از طریق ساخت صفحات فیشینگ یا سرقت مستقیم کلاهبرداری انجام می‌دهند.

• به‌عنوان صفحات فیشینگ: در این صفحات تمام جزئیاتی که وارد می‌کنید، مانند رمز عبور کیف پول ارز دیجیتال، عبارت بازیابی و سایر اطلاعات مالی درنهایت به دست کلاه‌برداران می‌رسند.

• به‌عنوان سرقت مستقیم: در ابتدا سایت ممکن است به شما اجازه دهد مقدار کمی پول برداشت کنید. ازآنجایی‌که به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری‌های شما عملکرد خوبی دارند و شما از آن‌ها رضایت دارید، احتمالاً پول بیشتری در این سایت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنید. بااین‌حال، هنگامی‌که برای دفعات بعدی می‌خواهید پول خود را برداشت کنید، سایت یا بسته می‌شود یا درخواست شما را رد می‌کند.

کلاه‌برداری‌های فیشینگ

کلاه‌برداری‌های فیشینگ ارز دیجیتال معمولاً اطلاعات مربوط به کیف پول‌های آنلاین را هدف قرار می‌دهند. هدف کلاه‌برداران کلیدهای خصوصی کیف پول است که برای دسترسی به دارایی‌های درون کیف پول به آن نیاز دارند. روش کار آن‌ها شبیه به سایر اقدامات فیشینگ و مربوط به وب‌سایت‌های جعلی است که در بالا توضیح دادیم. آن‌ها یک ایمیل می‌فرستند و گیرندگان را به یک وب‌سایت جعلی می‌برند. سپس از آن‌ها می‌خواهند که اطلاعات کلید خصوصی خود را وارد کنند. هنگامی‌که هکرها این اطلاعات را به دست آوردند، ارز دیجیتال موجود در آن کیف پول‌ها را سرقت می‌کنند.

روش پامپ و دامپ

این روش شامل یک ارز دیجیتال یا توکن خاص است که توسط کلاه‌برداران از طریق ایمیل یا رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر، فیس‌بوک یا تلگرام تبلیغ می‌شود. معامله گران که نمی‌خواهند این فرصت را از دست بدهند، برای خرید ارزها عجله می‌کنند و قیمت آن ارز بالا می‌رود. پس از موفقیت در افزایش قیمت کلاه‌برداران دارایی خود را می‌فروشند که باعث سقوط قیمت ارز دیجیتال می‌شود. این روش می‌تواند در عرض چند دقیقه اتفاق بیفتد.

برنامه‌های جعلی

یکی دیگر از روش‌های رایج کلاه‌برداران برای فریب سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال از طریق برنامه‌های جعلی است که در گوگل پلی و اپ استور در دسترس هستند. اگرچه این برنامه‌های جعلی به‌سرعت ردیابی و حذف می‌شوند، اما این بدان معنا نیست که هیچ‌کس گول این برنامه‌ها را نمی‌خورد. هزاران نفر تابه‌حال اپلیکیشن‌های جعلی ارزهای دیجیتال را دانلود کرده‌اند.

تبلیغ جعلی افراد مشهور

کلاه‌برداران ارزهای دیجیتال گاهی اوقات برای جلب‌توجه سرمایه‌گذاران خود را به‌عنوان افراد مشهور، تاجران یا افراد تأثیرگذار جا می‌زنند. گاهی اوقات آن‌ها ارزهای دیجیتالی که وجود ندارند را به سرمایه‌گذاران مبتدی می‌فروشند. این کلاه‌برداری‌ها می‌توانند پیچیده باشند و شامل وب‌سایت‌ها و بروشورهای جذاب و هیجان‌انگیز هستند که به نظر می‌رسد تأییدیه‌های افراد مشهور مانند ایلان ماسک را دارند.

کلاه‌برداری‌های هدیه

در این روش کلاه‌برداران قول می‌دهند که اگر برایشان ارز دیجیتال بفرستید آن را چند برابر می‌کنند. پیام‌های هوشمندانه از یک حساب رسانه اجتماعی معتبر می‌توانند حس اعتماد ایجاد کنند. در این حالت افراد طمع می‌کنند و به امید دریافت ارز بیشتر گول کلاه‌برداران را می‌خورند.

کلاه‌برداری باج‌خواهی و اخاذی

روش دیگری که کلاه‌برداران استفاده می‌کنند باج‌گیری است. آن‌ها ایمیل‌هایی ارسال می‌کنند که نشان می‌دهد سابقه بازدید وب‌سایت‌های بزرگ‌سالان توسط کاربر را دارند و تهدید می‌کنند که آن‌ها را افشا می‌کنند، مگر اینکه کلیدهای خصوصی را به اشتراک بگذارند یا ارز دیجیتال را برای کلاه‌بردار بفرستند.

کلاه‌برداری‌های استخراج ابری

استخراج ابری به شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که به شما اجازه می‌دهند درازای پرداخت هزینه ثابت و دریافت سهمی از درآمد، سخت‌افزار استخراج را اجاره کنید. این موضوع به افراد امکان می‌دهد تا بدون خرید سخت‌افزار گران‌قیمت ماینینگ از راه دور ارز دیجیتال استخراج کنند. بااین‌حال، بسیاری از شرکت‌های استخراج ابری کلاه‌بردار یا در بهترین حالت بی‌اثر هستند. به‌این‌ترتیب درنهایت پول خود را از دست می‌دهید یا کمتر از آنچه گفته شده درآمد کسب خواهید کرد.

عرضه اولیه ارز تقلبی (ICO)

عرضه اولیه ارز یا ICO راهی برای شرکت‌های تازه‌کار در دنیای ارزهای دیجیتال برای جمع‌آوری پول از کاربران و سرمایه‌گذاران است. به‌طورمعمول، به مشتریان درازای ارسال ارزهای دیجیتال فعال مانند ارز بیت کوین یا یک ارز دیجیتال محبوب دیگر تخفیف داده می‌شود. چندین ICO کلاه‌بردار بوده و مجرمان برای فریب سرمایه‌گذاران تلاش زیادی کرده‌اند.

چگونه کلاه‌برداری‌های ارزهای دیجیتال را تشخیص دهیم؟

حالا باید ببینیم چگونه می‌توان یک کلاه‌برداری ارز دیجیتال را تشخیص داد؟ علائم هشداردهنده‌ای که باید مراقب آن‌ها باشید عبارت‌اند از:

• وعده‌های سود تضمین‌شده: هیچ سرمایه‌گذاری مالی نمی‌تواند بازده آتی را تضمین کند، زیرا ارزهای دیجیتال نوسان دارند. هر پیشنهاد معاملاتی ارز دیجیتال که به شما وعده سود زیاد می‌دهد، یک علامت خطر است.

• وایت پیپر ضعیف یا ناموجود: هر ارز دیجیتال باید یک وایت پیپر داشته باشد، زیرا این ویژگی یکی از حیاتی‌ترین جنبه‌های عرضه اولیه یک ارز دیجیتال است. وایت پیپر باید توضیح دهد که ارز دیجیتال چگونه طراحی شده و چگونه کار خواهد کرد. اگر وایت پیپر یک پروژه ضعیف است یا اصلاً وایت پیپر ندارد باید با دقت قدم بردارید.

• تبلیغات بیش‌ازحد: تمام مشاغل معمولاً برای رونق کسب‌وکار خود تبلیغ می‌کنند، اما یکی از راه‌هایی که کلاه‌برداران ارز دیجیتال با آن افراد را جذب می‌کنند، سرمایه‌گذاری با تبلیغات بیش‌ازحد است. تبلیغات آنلاین، اینفلوئنسرهای پولی، تبلیغات آفلاین و . این روش برای دسترسی به سرمایه‌گذاران زیاد و درنتیجه پول زیاد در کوتاه‌ترین زمان ممکن کاربرد دارد. اگر احساس می‌کنید که بازاریابی برای یک ارز دیجیتال بیش‌ازحد در حال انجام است تحقیقات بیشتری در مورد آن انجام دهید.

• اعضای تیم ناشناس: در اکثر مشاغل سرمایه‌گذاری باید فهمید که افراد تیم پشت آن چه کسانی هستند. سرمایه‌گذاران می‌توانند بیوگرافی افراد تیم را با جستجو در اینترنت و رسانه‌های اجتماعی پیدا کنند. اگر نمی‌توانید اطلاعاتی در مورد اعضای تیم پروژه پیدا کنید باید در خرید آن ارز دقت داشته باشید.

• پول رایگان: هر فرصت سرمایه‌گذاری که وعده پول رایگان چه به‌صورت نقدی و چه به‌صورت ارز دیجیتال را می‌دهد احتمالاً جعلی است.

چگونه از ارزهای دیجیتال خود در برابر کلاه‌برداری محافظت کنیم؟

بسیاری از کلاه‌برداری‌های ارزهای دیجیتال پیچیده و به‌گونه‌ای قابل‌باور هستند. در اینجا روش‌هایی وجود دارد که می‌توانید برای محافظت از دارایی‌های خود انجام دهید:

• از کیف پول خود محافظت کنید: برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به یک کیف پول با کلیدهای خصوصی نیاز دارید. اگر یک شرکت از شما بخواهد که کلیدهای خود را برای مشارکت در یک فرصت سرمایه‌گذاری به اشتراک بگذارید، به‌احتمال‌زیاد یک کلاه‌برداری است. کلیدهای کیف پول خود را خصوصی نگه‌دارید.

• مراقب برنامه کیف پول خود باشید: اولین باری که از یک کیف پول استفاده می‌کنید، فقط مقدار کمی از ارزهای دیجیتال را برای اطمینان به برنامه کیف پول خود انتقال دهید. اگر در حال به‌روزرسانی برنامه کیف پول خود متوجه رفتار مشکوکی شدید، به‌روزرسانی را لغو کرده و برنامه را حذف نصب کنید.

• فقط روی چیزهایی سرمایه‌گذاری کنید که آن‌ها را درک کرده باشید: اگر برای شما روشن نیست که یک ارز دیجیتال چگونه کار می‌کند، بهتر است قبل از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری کمی مکث کنید و تحقیقات بیشتری در مورد آن انجام دهید.

• اصلاً عجله نکنید: کلاه‌برداران معمولاً از تاکتیک‌های مصرانه استفاده می‌کنند تا سرمایه‌گذاران را وادار به سرمایه‌گذاری سریع کنند. برای مثال، کلاه‌برداران با وعده پاداش یا تخفیف در صورت مشارکت فوری کاربران را گول می‌زنند. قبل از سرمایه‌گذاری وقت بگذارید و تحقیقات خود را به‌صورت کامل انجام دهید.

• مراقب تبلیغات رسانه‌های اجتماعی باشید: کلاه‌برداران ارزهای دیجیتال معمولاً از رسانه‌های اجتماعی برای تبلیغ طرح‌های کلاه‌برداری خود استفاده می‌کنند. کلاه‌برداران ممکن است از تصاویر غیرمجاز افراد مشهور یا تاجران باسابقه برای ایجاد حس اعتماد استفاده کنند یا وعده هدایا و پول نقد رایگان بدهند. هنگامی‌که می‌بینید تبلیغ‌های زیادی برای یک ارز دیجیتال در رسانه‌های اجتماعی انجام می‌شود باید به مورد اعتماد بودن آن سایت و پروژه شک کنید.

• تماس‌های بازاریابی را نادیده بگیرید: اگر شخصی با شما تماس گرفت تا فرصت سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را به شما اطلاع دهد احتمالاً یک کلاه‌برداری است. هرگز اطلاعات شخصی خود را به کسی ندهید یا برای کسی که از این طریق با شما تماس می‌گیرد پول یا ارز دیجیتال نفرستید.

• برنامه‌ها را فقط از پلتفرم‌های رسمی دانلود کنید: اگرچه برنامه‌های جعلی در فروشگاه‌هایی مانند گوگل پلی و اپ استور هم قرار می‌گیرند، دانلود برنامه‌ها از این پلتفرم‌ها نسبت به جاهای دیگر امن‌تر است.

• تحقیق کنید: محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال کلاه‌برداری نیستند، اما اگر در مورد ارز دیجیتال خاصی چیز زیادی نشنیده‌اید، درباره آن تحقیق کنید. حتماً دقت کنید که پروژه وایت پیپر داشته باشد و آن را بررسی کنید تا بفهمید چه کسانی آن پروژه را اجرا می‌کنند و پروژه چگونه کار می‌کند. قبل از سرمایه‌گذاری به دنبال لیست به‌روز و معتبر ارزهای دیجیتال جعلی باشید.

• خوب بودن بیش‌ازحد: شرکت‌هایی که وعده سود تضمینی می‌دهند یا میگویند یک‌شبه شما را ثروتمند می‌کنند احتمالاً کلاه‌بردار هستند. اگر یک پروژه خیلی خوب به نظر می‌رسد، در مورد آن دقت کنید.

درنهایت، مانند هر فرصت سرمایه‌گذاری دیگر هرگز پول‌های موردنیاز خود را سرمایه‌گذاری نکنید. حتی اگر از شما کلاه‌برداری هم نشود باید بدانید که ارزهای دیجیتال بسیار بی‌ثبات هستند، بنابراین درک خطرات این بازار ضروری است.

اگر قربانی یک کلاه‌برداری ارز دیجیتال شدیم چه‌کار کنیم؟

قربانی کلاه‌برداری شدن می‌تواند بسیار دردناک باشد، مخصوصاً اگر کلاه‌برداری در بازار ارزهای دیجیتال اتفاق بیفتد. اگر پرداختی انجام داده‌اید یا اطلاعات شخصی خود را فاش کرده‌اید، باید سریع وارد عمل شوید.

در صورت مشاهده موارد زیر فوراً با بانک یا صرافی خود تماس بگیرید:

• پرداختی با استفاده از کارت نقدی یا اعتباری شما انجام شد.
• از طریق حواله بانکی پرداختی صورت گرفت.
• اطلاعات شخصی خود را با کسی به اشتراک گذاشتید.

کلاه‌برداران ارز دیجیتال معمولاً جزئیاتی را که به دست آورده‌اند به مجرمان دیگر می‌فروشند. بنابراین، ضروری است که نام کاربری و رمز عبور خود را به‌طور کامل تغییر دهید تا از آسیب بیشتر جلوگیری پامپ و دامپ چگونه انجام می شود؟ کنید. اگر قربانی یک کلاه‌برداری ارز دیجیتال در رسانه‌های اجتماعی هستید، می‌توانید آن را به پلتفرم رسانه اجتماعی مربوطه گزارش دهید. شما همچنین می‌توانید کلاه‌برداری‌ها را از طریق نهاد مربوطه در حوزه قضایی پیگیری کنید. در آخر هم مهم است که از صرافی‌های امن مانند صرافی ایرانی اکسبیتو استفاده کنید.

سوالات متداول

چگونه می‌توان به یک ارز دیجیتال اعتماد کرد؟

ارز دیجیتال که در صرافی یا کیف پول نگهداری می‌شود مانند پول در بانک تحت بیمه نیست. شما باید مطمئن شوید که ارز دیجیتال خود را بر روی پلتفرمی معامله کرده و نگهداری می‌کنید که اقدامات امنیتی قوی ارائه می‌دهد، مثل نگهداری ارز دیجیتال در کیف پول سرد و داشتن احراز هویت دومرحله‌ای.

آیا کلاه‌برداری در ارزهای دیجیتال هم وجود دارد؟

بله. یکی از رایج‌ترین کلاه‌برداری‌ها در ارزهای دیجیتال کلاه‌برداری فیشینگ است که مانند پامپ و دامپ فقط مختص ارز دیجیتال نیست و ممکن است در هر بازاری وجود داشته باشد.

اگر در بازار ارزهای دیجیتال مورد کلاه‌برداری قرار بگیرید چه اتفاقی می‌افتد؟

پرداخت‌های ارزهای دیجیتال با حمایت‌های قانونی همراه نیستند، اما کارت‌های اعتباری و کارت‌های نقدی از حمایت قانونی برخوردار هستند. به‌عنوان‌مثال، اگر از خریدی پشیمان شوید و یا پول به‌ اشتباه از حساب شما کم شود بانک به شما کمک می‌کند پول خود را پس بگیرید. ارزهای دیجیتال معمولاً این ویژگی را ندارند.

پامپ و دامپ (Pump and Dump)

عده‌ای تصور می‌کنند که برای فعالیت در بازارهای مالی آشنایی با تحلیل تکنیکال و بنیادی کافی است. اگر شما نیز جز این دسته از افرادید، باید بدانید که سخت در اشتباهید. کلاهبرداران هر روز با شیوه‌های جدیدی در کمین سرمایه‌های فعالان بازارهای مالی می‌نشینند. اگر می‌خواهید در دام این کلاهبرداری‌ها نیفتید، لازم است با روش‌های مختلف این افراد آشنا شوید. پامپ و دامپ (Pump and Dump) یکی از روش‌هایی است که کلاهبرداران برای تقلب در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. در این مقاله قصد داریم پامپ و دامپ و اینکه چگونه می‌توان آن را تشخیص داد، بررسی کنیم. تا پایان با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

پامپ و دامپ (Pump and Dump) چیست؟

پامپ و دامپ یکی از روش‌های تقلب در بازارهای مالی است. در این روش، افراد سعی می‌کنند در قیمت دارایی‌ها نوعی تورم مصنوعی ایجاد کنند؛ تورمی که در مدت زمان کوتاهی قیمت دارایی مشخصی را گاهی تا چند ده برابر افزایش می‌دهد. از این حربه برای جلب توجه سرمایه‌گذاران دیگر در بازار استفاده می‌شود. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران ناآگاه به طمع کسب سودهای هنگفت، در کوتاه‌‌مدت به سراغ خرید این دارایی‌ها می‌روند.

غافل از اینکه افزایش قیمت کاملاً مصنوعی است و به دست برخی افراد هدایت می‌شود. این افراد به محض رسیدن قیمت دارایی به محدوده مدنظر، فروش سنگین دارایی‌های خود را شروع می‌کنند. با این روش، کلاهبرداران سود هنگفتی به جیب می‌زنند و دارایی را بر سر سهام‌داران خرد خراب می‌کنند؛ درنهایت، دارایی در اثر شوکی که به آن وارد می‌شود، یکباره دچار افت قیمت می‌شود و گاهی این افت قیمت تا جایی ادامه پیدا می‌کند که دارایی به کلی نابود می‌شود. پامپ و دامپ فعالیتی غیرقانونی در بازارهای مالی است.

استراتژی‌های پامپ و دامپ چیست؟

استراتژی‌های پامپ و دامپ عمدتاً برای دارایی‌های خرد و حاشیه‌ای در بازار اجرا می‌شود؛ دارایی‌هایی که حجم بازار زیادی ندارند. به این ترتیب، متقلبان می‌توانند با سرمایه محدودی برنامه خود را عملیاتی کنند. از طرفی، سودجویان معمولاً از آب گل‌‌آلود ماهی می‌گیرند. به این معنی که هرچه اطلاعات درباره پروژه یا دارایی غیرشفاف باشد، فضا برای دستکاری‌های احتمالی مهیا‌تر خواهد شد، زیرا در این شرایط، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند اطلاعات دقیقی درباره ماهیت دارایی‌ها به دست بیاورند.

افراد کلاهبردار برای پیاده‌سازی استراتژی پامپ و دامپ از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند که ازجمله آن‌ها می‌توان به هرزنامه‌های ایمیلی و انتشار اخبار جعلی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد. به‌طور کلی، برای پیاده‌سازی استراتژی پامپ و دامپ در بازارهای مالی پامپ و دامپ چگونه انجام می شود؟ مختلف سه روش وجود دارد که عبارت‌اند از:‌

1. استراتژی پامپ و دامپ کلاسیک

در این روش، اولویت کلاهبرداران دستکاری در اطلاعات شرکت،‌ سهام یا پروژه ارز دیجیتال است. هدف از این دستکاری در اطلاعات، ایجاد جو روانی برای افزایش قیمت دارایی به‌صورت آسانسوری است. در این روش سعی بر این است تا مجموعه‌ای از اطلاعات دروغین در کنار یکدیگر قرار بگیرند و به کمک آن‌ها، کاربران را در معرض بمباران اطلاعات قرار دهند. به این ترتیب، عملاً فرصت فکر کردن و تحلیل اطلاعات از کاربران گرفته می‌شود و گروهی از افراد به‌طور ناخودآگاه به سمت سرمایه‌گذاری کشیده می‌شوند.

2. استراتژی دیگ بخار

یکی از دیگر از استراتژی‌های پامپ و دامپ، با نام دیگ بخار (Boiler Room) معروف است. در این روش، گروهی حرفه‌ای کارگزاری فروش دارایی خاصی را بر عهده می‌گیرند. این افراد بر پامپ و دامپ چگونه انجام می شود؟ اساس شیوه‌نامه‌های خاصی سعی می‌کنند برای یک دارایی بازاریابی انجام دهند و افراد را به سرمایه‌گذاری در آن مجاب کنند. به این ترتیب، مسیر برای رشد قیمت دارایی در اثر افزایش خرید در بازار هموار می‌شود. درنهایت، به محض آنکه قیمت دارایی به محدوده مدنظر رسید، گروه کارگزاری دارایی خود را با قیمت گزاف به فروش می‌رساند و به این ترتیب، سود سرشاری را به جیب می‌زند.

3. استراتژی عدد اشتباه

یکی از روش‌های جدیدی که برای پیاده‌سازی پامپ و دامپ به کار گرفته می‌شود، عدد اشتباه (Wrong Number) نام دارد. در این روش پیام‌های تبلیغاتی با پوشش نام برخی از افراد برای دوستان و آشنایان آن‌ها ارسال می‌شود و افراد بر اساس اعتمادی که به اقوام و آشنایان خود دارند، برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها ترغیب شوند. این رویه سبب بیشتر شدن تقاضا روی نوعی دارایی خاص و درنتیجه، افزایش قیمت آن می‌شود. به این ترتیب، کلاهبرداران بعد از دستیابی به خواسته‌های خود، دارایی را می‌فروشند.

نحوه تشخیص روش‌های پامپ (Pump) و دامپ (Dump)

تا اینجا، استراتژی پامپ و دامپ را بررسی کردیم. شاید این سؤال برایتان پیش بیاید که چگونه می‌توان این روش‌های متقلبانه را از بین انواع دارایی‌های موجود برای سرمایه‌گذاری شناسایی کرد. واقعیت این است که نمی‌توان نشانه‌های حتمی را برای جلوگیری از گرفتار شدن به دام این روش‌های متقلبانه ذکر کرد. با وجود این، بر اساس تجربه، چند نکته مهم وجود دارد که در صورت مشاهده آن‌ها باید به کلاهبرداری‌های احتمالی شک کرد. این نکات عبارت‌اند از:

1. حساسیت بیشتر به دارایی‌های با حجم بازار کم

دارایی‌هایی که ارزش بازار کمی دارند، حساسیت بیشتری دارند، زیرا دستکاری در قیمت آن‌ها به‌راحتی امکان‌پذیر است. از طرف دیگر، برای افزایش قیمت دارایی به جذب سرمایه‌گذاران زیادی نیاز نیست؛ بنابراین، حتماً برای خرید این گروه از دارایی‌ها دقت بیشتری به خرج دهید.

2. تأکید روی بمب‌های خبری داغ درباره پروژه‌های مختلف

در تبلیغات پروژه‌های متقلبانه، معمولاً از اتفاقاتی صحبت می‌شود که سبب رشد شتابان قیمت دارایی در آینده نزدیک خواهند شد؛ بمب‌های خبری که معمولاً هر روز در شبکه‌های اجتماعی می‌توان نمونه‌هایی از آن‌ها را مشاهده کرد. در صورت مشاهده چنین اخباری نباید به صورت هیجانی با موضوع برخورد کنید.

3. ارائه نکردن اطلاعات شفاف درباره پروژه‌ها

پروژه‌ای که شناسنامه روشن و شفافی نداشته باشد، قطعاً گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود. اگر صاحبان پروژه‌ای سعی کردند هویت خود و ماهیت پروژه‌شان را مخفی نگه دارند، حتماً از سرمایه‌گذاری در آن اجتناب کنید.

4. بی‌توجهی به توصیه‌کنندگان برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها

به‌هیچ‌وجه اسیر جو تبلیغاتی نشوید که پامپ و دامپ چگونه انجام می شود؟ در بازار به راه می‌افتد. اصلاً مهم نیست که چه کسانی و با چه جایگاهی از یک دارایی پشتیبانی می‌کنند. سرمایه‌گذاری باید مبتنی بر تحلیل فنی و بنیادی باشد. اگر به توصیه دیگران برای خریدوفروش دارایی اقدام کردید، خود را برای کلاهبرداری‌های احتمالی نیز آماده کنید.

5. شناسایی بازارهای معتبر و حاشیه‌ای

بررسی کنید که دارایی‌های مدنظر در صرافی‌ها یا بازارهای بورس معتبر و رسمی خریدوفروش می‌شوند یا در بازارهای حاشیه‌ای حضور دارند. توصیه مهم اینکه از سرمایه‌گذاری بر دارایی‌ها در بازارهای غیررسمی پرهیز کنید.

6. حساسیت به رشد قیمت‌های نامتعارف در کوتاه‌مدت

در سرمایه‌گذاری روی دارایی‌هایی که در کوتاه‌مدت رشد زیادی دارند، با احتیاط بیشتری عمل کنید. به خاطر داشته باشید که معمولاً در پی رشدهای آسانسوری، افت قیمت‌های سنگین را شاهدیم.

7. حساسیت به وعده سود زیاد بدون ریسک

اگر توسعه‌دهندگان پروژه‌های مختلف در بازارهای مالی وعده سودهای سنگین با ریسک محدود را به شما می‌دهند، حتماً به صدق نیت آن‌ها به دیده تردید نگاه کنید. بازارهای مالی در ذات خود ریسک زیادی دارند و باید در برابر هرکس که وعده سود بدون ریسک می‌دهد، احتیاط خود را چندبرابر کنید.

کلام پایانی

در این مقاله، پامپ و دامپ را بررسی کردیم. کریپتوکارنسی یکی از بازارهای مستعد پامپ و دامپ شناخته می‌شود. شبکه‌های اجتماعی نیز محل اصلی کلاهبردارانی است که از شیوه‌های گوناگون برای فریب دادن فعالان بازارهای مالی استفاده می‌کنند. در تحقیقی مشخص شد که تنها در سال 2021، حدود 2/8 میلیارد دلار از اثر استراتژی پامپ و دامپ از کاربران بازار رمز ارزها کلاهبرداری شد؛ بنابراین، اگر می‌خواهید سرمایه خود را از دام افراد سودجو در امان نگه دارید، هیچ راهی ندارید به جز آنکه دانش و آگاهی خود پامپ و دامپ چگونه انجام می شود؟ را درباره بازار مالی‌ای که در آن فعالیت می‌کند، ارتقا دهید.

پامپ و دامپ چیست و چه استفاده ای دارد؟

پامپ و دامپ یک تاکتیک قدیمی برای بدست آوردن سریع پول است. اخیراً مقدار آن در بازارهای ارز دیجیتال افزایش یافته که باعث شده CFTC یک مشاوره حمایت از مصرف کننده، صادر کند.

پامپ و دامپ یک طرح قدیمی برای افزایش سریع یک دارایی با ارزش کمتر است سپس آنرا می‌فروشند و از این افزایش قیمت سود بدست می‌آورند. پامپ و دامپ نه تنها طبق قوانین اوراق بهادار غیر قانونی است، بلکه در دنیای فن‌آوری بلاک چین، ارز دیجیتال و دارایی های دیجیتال نیز بسیار رایج است.

پامپ و دامپ چگونه عمل می‌کند؟

در یک طرح پامپ و دامپ، قیمت یک دارایی کم ارزش، معمولاً قیمت با سقف بازار پایین، از طریق بازاریابی برنامه ریزی شده به طور مصنوعی متورم می‌شود. اظهارات دروغین، اظهارات گمراه کننده، تعداد زیادی از پست های رسانه های اجتماعی، علائم مشترک و سایر محصولات شیک برای استفاده از این کلمه استفاده می‌شود که یک دارایی کم ارزش در واقع یک خرید داغ است که سرمایه گذاران نمی‌خواهند آن را از دست بدهند (پامپ).

برای حمایت از این ادعاها، قیمت دارایی کم ارزش به دلیل پامپ برنامه ریزی شده به سرعت در حال افزایش است. هنگامی که سرمایه گذاران در مورد دارایی کم ارزش حرف زدند و شاهد افزایش سریع آن هستند، سرمایه گذاران بیشتری شروع به خرید سهام می‌کنند.

این زمانی است که افرادی که در طرح پامپ و دامپ هستند، سهام دارایی با ارزش بیش از حد را می‌فروشند یا “دامپ” می‌کنند. این افراد از فروش دارایی در اوج یا نزدیک آن به چندین برابر بیشتر از قیمتی که آنرا خریداری کرده اند سود می‌برند. هنگامی که آنها شروع به فروش سهام خود از دارایی با ارزش بیش از حد می‌کنند، قیمت دارایی مخزن اصلاح می‌شود و به ارزیابی دقیق تر و مناسب تری تبدیل می‌شود.

اینترنت برای پامپ و دامپ

قبل از اختراع اینترنت، سازماندهی پامپ و دامپ بسیار دشوارتر بود. افراد بایدپامپ و دامپ را شخصاً، از طریق تلفن یا از طریق پست حلزونی سازماندهی می‌كردند. طرح های صعود وسقوط غالباً توسط “مرکز تماس جهانی (Boiler Rooms)”،که به استفاده از تاکتیک های فروش غیرمنصفانه مانند ترویج سهام کم ارزش برای سودآوری معروف بودند، سازماندهی می‌شد.

با ایجاد اینترنت، اجرای طرح پامپ و دامپ بسیار آسان تر شد. این روزها، افراد برای هماهنگی پامپ ودامپ در اتاق های گفتگو، از طریق برنامه های پیام رسان و صفحه های پیام اینترنتی گفتگو می‌کنند. با تمام مکانهایی که اینترنت برای گفتگو با یکدیگر فراهم می‌کند، (کمیسیون معاملات آتی کالاها CFTC) نسبت به اینکه طرح‌ های پامپ و دامپ حتی می‌توانند سرمایه گذاران حرفه ای را متضرر کنند و یا از خطرات احتمالی، هوشیار تر شدند.

بیانیه مشورتی حمایت از مشتری در مورد ارز مجازی CFTC

در ۱۵ فوریه، CTFC اولین بیانیه مشاوره ای برای حمایت از مشتری ارز واقعی پامپ و دامپ را منتشر کرد.

“مشتریان باید بدانند كه این تقلب ها به صورت آنلاین گسترش یافته و شایع است. حتی سرمایه گذاران باتجربه می‌توانند به اهداف کلاهبرداران حرفه ای تبدیل شوند که در استفاده از اطلاعات به ظاهر معتبر در تلاش برای فریب دادن، افراد متخصص هستند.”

مشاور حتی پیام های یک اتاق گفتگوی آنلاین را برای هماهنگی پامپ و دامپ نقل می‌کند:

“۱۵ دقیقه مانده به پامپ! آماده خرید شوید. “پنج دقیقه تا پامپ، پیام بعدی کوین خواهد بود! درباره ی ما توییت کنید و برای همه لینک تلگرام (sic) را بفرستید برای افرادی که از بیرون این قضیه ی اینکه ما چگونه پامپ می‌کنیم را مشاهده می‌کنند، پس آنها نیز می‌توانند این کار را انجام دهند. اجازه دهید (sic) آن را به ماه ببرد.

در طرحی که در بالا ذکر شد، کل فرآیند پامپ و دامپ فقط هشت دقیقه طول کشید.

CTFC به مصرف کنندگان هشدار می‌دهد:

مشتریان باید از خرید ارز مجازی یا توکن بر اساس نکاتی که در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است خودداری کنند. مؤسسات این طرح معمولاً شایعات را منتشر کرده و خواستار خرید فوری می‌شوند. قربانیان معمولاً به افزایش قیمت ارز واکنش نشان می‌دهند و شایعات را تأیید نمی‌کنند. سپس دامپ آغاز می‌شود. قیمت کاهش پامپ و دامپ چگونه انجام می شود؟ می‌یابد و قربانیان با ارز یا نشانه هایی که ارزش آنها بسیار کمتر از انتظار آنها است، باقی می‌مانند. از ابتدا تا انتها، این کلاهبرداری ها فقط در چند دقیقه طول می‌کشد.

قوانین بازار بر علیه پامپ و دامپ

با ادامه رشد بازار ارزهای دیجیتال، سازمانهای دولتی به بازارهای در حال رشد توجه لازم را برای توسعه نیاز می‌دهند. این شامل انتشار گزارش های دقیق مانند CFTC Primer در مورد ارزهای مجازی، برگزاری جلسات دادرسی با کنگره و دادن تمام اطلاعات موجود به مصرف کنندگان برای کاهش احتمال تقلب یا دستکاری در مصرف کننده است.

طرح های پامپ و دامپ غیرقانونی است و توسط SEC کلاهبرداری در اوراق بهادار محسوب می‌شود. در بیشتر بازارهای نظارتی مانند صرافی اوراق بهادار لندن و بورس اوراق بهادار نیویورک، نیز غیرقانونی هستند. CTFC حتی برای هر افشاگر pump and dump که بتوانند CTFC را به سمت تحریم های پولی ۱ میلیون دلار یا بیشتر سوق دهند، یک امتیاز ۱۰-۳۰ درصدی ارائه می‌دهد.

با این حال، طرح های پامپ و دامپ در صرافی ارزهای دیجیتال غیرقانونی نیستند. صرافی ارز دیجیتالی که سازمان یافته نیستند. هیچ بخشی از قانونگذاری در مورد مبادلات ارزهای دیجیتال وجود ندارد. بنابراین حتی اگر pump and dump غیراخلاقی باشد، رسما هنوز غیرقانونی نیست.

Cointelegraph به ، مراجعه کرد. هنگامی که از متخصص ضد پولشویی Jo Ciccolo، بنیانگذار BitAML شرکتی که راه حل های ضد پولشویی را برای استارت آپ های ارز دیجیتال ارائه می‌دهد، در مورد توسعه وضعیت قانونی پامپ و دامپ در بازار ارزهای دیجیتال سؤال شد، و اینکه آیا می‌توان در یک صنعت غیرنظامی whistleblow، Ciccolo گفت:

CFTC، مانند سایر تنظیم کنندگان مالی، استفاده از منابع اجرایی موجود را ادامه خواهد داد. برنامه های Whistleblower، یک ابزار نظارتی رایج، به طور کلی در قرار دادن اطلاعات مهم و معتبر به دست محققان بسیار چشمگیر عمل کرده است. CFTC با تمرکز بر ردیابی و جلوگیری از فعالیت های متقلبانه، مانند طرح های صعود و سقوط، ضمن خنثی کردن ابتکارات اولیه در فضای رمزنگاری، آموزش و حمایت از مصرف کننده را به درستی اولویت قرار داده است.

موارد: دستکاری بازار در پامپ و دامپ چگونه انجام می شود؟ Bittrex

برنامه ریزی صحیح و درست پامپ و دامپ می‌تواند باعث شود سرمایه گذاران بالای ۱۰۰درصد از سرمایه ی خود سود بدست آوردند (می تواند سرمایه گذاران بیش از ۱۰۰ درصد بازده سرمایه را به همراه داشته باشد) در یک مورد، یک گروه پامپ آلت کوین، قادر بود تا قیمت کوین ها را به بیش از ۹۵۰ درصد افزایش دهد. در ساعت ۱۱:۴۵ صبح ۲ جولای، مجری اتاق گفتگو اعلام کرد که پامپ بعدی تا ۲۰ دقیقه ی دیگر در Bittrex اتفاق می‌افتد. ۱۵ دقیقه بعد اعلام کرد که پامپ و دامپ تا ۵ دقیقه ی دیگر رخ می‌دهد (ساعت ۱۲ ظهر). در ساعت ۱۲ نام کوین SLS را اعلام کرد و لینک را به بازار مربوطه Bittrex ارسال کرد. در آغاز پامپ کوین SLS، ۰۰۴۶ بیت کوین ارزش داشت (۱۱٫۶۱دلار براساس قیمت ۲ جولای). در اوج پامپ SLS، به ارزش ۰۴۸۳ بیت کوین (۱۱۰ دلار براساس قیمت ۲ جولای) بود و پس از دامپ ارزش SLS به ۰۰۵۹بیت کوین(۴۱٫۴۹ دلار) برگشت.

در نوامبر سال ۲۰۱۷، تحقیقات Business Insider نشان داد که تریدرها از طریق برنامه پیام رسان تلگرام در حال هماهنگی pump anddump در Bittrex و Yobit هستند. اندکی بعد، Bittrex بیانیه ای صادر کرد:

“یک بیانیه کلی در مورد تاکتیک های دستکاری بازار: Bittrex به طور فعال هر نوع دستکاری در بازار، از جمله گروه های پامپ را سست می‌کند. مطابق با شرایط خدمات ما، حسابهای مربوط به این نوع فعالیتها را به حالت تعلیق در می آیند و به مقامات مربوطه گزارش داده می‌شود.”

پس از اعلام این خبر، گروه های pump در تلگرام به اعضای خود هشدار دادند که Bittrex با رفتارهای دستکاری کننده برخورد خواهد کرد. یک گروه به دلیل تغییر سیاست Bittrex، پامپ و دامپ خود را برای رمزنگاری علامتگذاری می‌کنند. گروه دیگری به نام Fake Pump & Dump Hunter علاقه داشت بداند آیا اعلامیه Bittrex یک تاکتیک برای ترساندن و هشدار است یا اینکه واقعاً اجرا شده است. Fake Pump & Dump Hunter درخواست کرد که هر کاربری که حساب خود را توسط Bittrex به حالت تعلیق درآورده است با آنها در تماس باشد.

گروه های پامپ و دامپ اغلب هزاران عضو دارند. در یک زمان، علائم تجاری رمزنگاری بیش از ۷۰۰۰ عضو داشت. برخی از اعضا سرمایه گذاران حرفه ای و سازمان دهندگان پامپ هستند که قبل از تاریخ pump در راه کوین سرمایه گذاری کرده اند. دیگران سرمایه گذار خرده فروشی هستند که در همان زمان شروع پامپ متوجه می‌شوند کدام کوین افزایش می‌یابد.

چهار هشدار CTFC

اگرچه صنعت ارزهای دیجیتال در حال توسعه است و اقدامات لازم را برای ادغام با سیستم بانکی و مالی سنتی انجام می‌دهد. بلاک چین و ارز دیجیتال هنوز در مرحله غرب وحشی است. به دلیل عدم تنظیم مقررات و حمایت از مصرف کننده در بازارهای ارزهای دیجیتال، هنوز فرصت کافی برای برداشتن طرح های جعلی و دستکاری کننده مانند پامپ و دامپ وجود دارد. به همین دلیل همیشه بهتر است تحقیقات مستقلی درباره دارایی های مورد علاقه خود برای سرمایه گذاری انجام دهید و فقط مقداری از ریسک را بپذیرید که به شما امکان می‌دهد آسوده بخوابید.

برای محافظت از سرمایه گذاران در برابر بازارهای دستکاری، مشاوره CTFC به مصرف کنندگان هشدارهای زیر را داد:

پامپ و دامپ (Pump and Dump) ارزهای دیجیتال چیست؟

اگرچه ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین نسبتاً جدید محسوب می شوند ، اما مستعد همان کلاهبرداری‌های قدیمی هستند که سالهاست وجود دارد. یکی از این کلاهبرداری‌ها ، پامپ و دامپ است.

حوزه ارز دیجیتال ، زمینه خوبی را برای طرح های پامپ و دامپ فراهم کرده است ، زیرا کاربران مطمئن هستند که به راحتی توسط مقامات مورد توجه قرار نمی گیرند. حال بیاید این مسئله را به طور کامل بررسی کنیم.

پامپ و دامپ چیست؟

پامپ ارزهای دیجیتال نشان دهنده وضعیتی است که در آن فرد یا گروهی از افراد قصد دارند با پمپاژ یک ارز دیجیتال به بازار ، سود کسب کنند. به زبان ساده تر ، پامپ یعنی خرید مقدار زیادی ارز دیجیتال برای افزایش تقاضا و قیمت ارز دیجیتال مربوطه.

سپس آن‌ها ارز دیجیتال پامپ شده را با قیمت بالاتری آزاد می‌کنند و به فروش می‌رسانند، که همان دامپ یا تخلیه آن ارز دیجیتال است. کلاهبرداران از پویایی بازار عرضه و تقاضا استفاده می کنند تا سرمایه گذاران حرکت قیمت آن ارز دیجیتال را یک روند عادی ببینند.

در بسیاری از موارد ، کلاهبرداران ارزهای جدید و ناشناخته‌ای را مورد هدف قرار می دهند که برای دستکاری به پول زیادی احتیاج ندارند. به عنوان مثال ، کلاهبرداران به ندرت به پامپ بیت کوین و سپس دامپ آن فکر می کنند ، زیرا به پول زیادی نیاز دارد.

برای استفاده بیشتر از طرح های پامپ و دامپ (Pump and Dump) ، کلاهبرداران عرضه اولیه‌های سکه (ICO) را نیز هدف قرار می دهند ، زیرا بسیاری از سرمایه گذاران از نظر روانی آماده خرید هستند.

پامپ و دامپ چگونه کار می کند؟

در طرح های پامپ و دامپ ، تیمی از افراد با انگیزه و سازمان یافته قرار دارند. این تیم اغلب شامل سرمایه گذارانی است که بودجه لازم را برای خرید توکن ها و افزایش تقاضا فراهم می کنند. اگر توکن انتخاب شده دارایی کم حجمی باشد ، خرید اکثریت آن توکن به کلاهبرداران این امکان را می دهد که عرضه را کنترل کرده و قیمت را تنظیم کنند.

از آنجا که تیم داخلی بر ایجاد عرضه مصنوعی تمرکز می کند ، تیم دیگری سخت در تلاش است تا جنبه‌های خوب توکن را نشان دهد. در گذشته ، کلاهبرداران از روش دهان به دهان و محاوره‌ای برای تشویق مردم به خرید سهام پامپ و دامپ استفاده می کردند.

امروزه کلاهبرداران با استفاده از بسترهای رسانه های اجتماعی مانند اینستاگرام ، تلگرام ، فیس بوک و توییتر به راحتی می توانند خریداران ارز دیجیتال را ترغیب کنند. کلاهبرداران حتی گروه هایی را تشکیل می دهند و از بازاریابان تأثیرگذار برای انتشار اخبار خوب در مورد توکن موردنظر استفاده می کنند.

سرمایه گذاران و معامله گران با ترس از دست دادن سود ، توکن ها را خریداری می کنند. هنگامی که کلاهبرداران تمام توکن های خود را بفروشند ، هیاهو و تقاضا از بین می رود و قیمت ناگهان سقوط می کند. اینجاست که سرمایه گذاران متوجه می شوند که این یک کلاهبرداری بوده است ، اما دیگر دیر شده است!

مراحل پامپ و دامپ ارز دیجیتال

بیایید پنج مرحله اصلی برای یک طرح پامپ و دامپ ارز دیجیتال را بررسی کنیم.

۱. با جمع آوری تیم شروع کنید.
روند کار با جمع آوری یک تیم کامل برای دستکاری بازار آغاز می شود. شما می توانید تیم را به واحدهای کوچک تقسیم کنید تا تقاضا از مناطق مختلف افزایش یابد. یکی از اعضای تیم باید از تحلیلگران بازار باشند که بتواند زمان شروع خرید یا فروش را با دقت مشخص کند.

۲. سرمایه گذاران را شناسایی کرده و سرمایه لازم برای خرید را آماده کنید.
از آنجا که در این فرآیند باید خرید عمده ای داشته باشید ، به سرمایه زیادی برای خرید توکن ها نیاز دارید. اگر کمبود بودجه دارید ، همکاری با سرمایه گذاران را در نظر بگیرید.

۳. برای جلب توجه کاربران یک کمپین تبلیغاتی بسازید.
برای اینکه مردم بیشتری به شما بپیوندند و خرید کنند ، باید یک کمپین تبلیغاتی بسازید. مهم است که از نام مستعار در رسانه های اجتماعی استفاده کنید و هویت خود را فاش نکنید.

۴. قیمت توکن را با دقت زیر نظر بگیرید و هنگامی که به اوج رسید ، آن را بفروشید.
با نزدیک شدن قیمت به اوج ، فروش سکه هایی که خریداری کرده اید را شروع کنید. سعی کنید تا آنجا که ممکن است تعداد بیشتری توکن بفروشید زیرا ماندن در اوج قیمت طولانی نخواهد بود. در برخی موارد ، فقط چند ساعت یا چند دقیقه طول می کشد.

۵. اگر از صرافی ارز دیجیتال استفاده کردید ، مطمئن شوید که بلافاصله وجوه خود را به کیف پول خود منتقل می کنید.
از آنجا که صرافی های ارز دیجیتال توسط قوانین محلی کنترل می شود ، وجوه شما پس از اجرای طرح در امنیت کامل نخواهد بود. بنابراین ، بلافاصله ارزهای دیجیتال خود را به یک کیف پول امن منتقل کنید.

پامپ و دامپ در ارز دیجیتال چیست و نشانه های پامپ و دامپ کدام است؟

اصطلاح پامپ و دامپ از اصطلاحات رایج در دنیای کریپتوکارنسی به شمار می روند و بر اثر عرضه و تقاضا در ارزهای دیجیتال ایجاد می شوند.

یکی از اصطلاحات رایج و پرکاربرد در دنیای کریپتوکارنسی پامپ و دامپ است. در هر بازاری مثل میزان عرضه و تقاضا نقش بسیار موثری دارند. به عنوان مثال در بازار ارزهای دیجیتال زمانی که میزان درخواست یا تقاضای یک ارز افزایش پیدا کند و میزان عرضه یا توزیع آن در بازار کم باشد قیمت آن ارز افزایش می یابد. پامپ و دامپ هم بر اثر عرضه و تقاضا در ارزهای دیجیتال ایجاد می شوند. مفهوم پامپ و دامپ به این معنی است که قیمت را بالا ببر و بفروش. بسیاری از ارزهای دیجیتال صید خوبی برای پامپ و دامپ هستند. در ادامه این مطلب به طور کامل با اصطلاح پامپ و دامپ در ارز دیجیتال آشنا می شوید.

منظور از پامپ در ارز دیجیتال چیست؟

خرید ارز دیجیتال یا کالای هدف در پایین ترین قیمت توسط افرادی با سرمایه های کلان را پامپ می نامند. عمل پامپ در ارز دیجیتال توسط بانک ها، شرکت ها و افراد قدرتمندی که به آنها اصطلاحا نهنگ بازار می گویند رخ می دهد.
این دسته از افراد با انجام تبلیغات وسیع مردم را ترغیب به خرید روی همان سهام می کنند. روش کار به این صورت است که نهنگ های بازار پس از خرید حجم بالایی از کوین آلفا، از طریق شبکه های مجازی و سایر روش های تبلیغاتی از مردم می خواهند کوین آلفا را خریداری کنند. هدف این کار فریب مردم است و منبع علمی مشخص و درستی ندارد.
بنابراین نهنگ های بازار با به کاربردن بسیاری از جملات وسوسه انگیز سعی دارند سرمایه مردم را به دام بیندازند و از این طریق سودهای کلانی در بازار ارزهای دیجیتال کسب کنند.
زمانی که میزان تقاضا برای یک ارز مشخص افزایش پیدا کند ارزش آن به شدت و به صورت حبابی رشد چشمگیری می کند. به این رویداد اصطلاحا پامپ (Pump) می گویند.

اصطلاح دامپ در ارز دیجیتال

پس از کسب سود موردنظر توسط نهنگ های بازار و افراد سودجو، اقدام به فروش ناگهانی سهام خود می کنند.
در این هنگام حرفه ای های بازار ارزهای دیجیتال که از همان ابتدا پامپ را تشخیص داده بودند به سرعت سود خود را ذخیره کرده و پیش از ریزش و افت شدید قیمت ارز از بازار خارج می شوند.
در این بین افراد معمولی که دانش زیادی در مورد پامپ و دامپ و کلاهبرداری ها ندارند پس از مواجه با کاهش سنگین قیمت ارزی که خریداری کرده اند برای اینکه سرمایه خود را به طور کامل از دست ندهند اقدام به فروش ارز مورد نظر کمتر از میزان قیمت خرید خود می کنند. این اتفاق منجر به سقوط بسیار ناگهانی ارز مورد نظر شده و کاربران زیادی در این بازار ضررهای سنگینی را متحمل خواهند شد.
به این رویداد اصطلاحا دامپ (Dump) می گویند.

نحوه تشخیص پامپ و دامپ در ارز دیجیتال

به منظور تشخیص پامپ هیچ راه مشخص و قطعی ای وجود ندارد. اما به منظور کاهش میزان ضرر از پامپ و دامپ لازم است نکاتی را مد نظر قرار دهید:

1. در مواقعی که با میزان بسیار گسترده ای از تبلیغات یک ارز دیجیتال روبرو می شوید ابتدا سابقه میزان حجم معامله آن را مورد بررسی قرار دهید. در صورتی که در این سوابق با رشد بیش از حد و ناگهانی و بی دلیل آن ارز برخوردید با رعایت احتیاط بیشتری آن را معامله و خرید و فروش کنید.
2. پیش از اقدام به خرید ارز مورد نظر خود آن را با دقت مورد بررسی قرار دهید. به هیچ عنوان به صورت تهاجمی وارد معامله یک ارز نشوید حتی اگر همه چیز به نظر شما خوب و مورد تایید بود. هرگز از مدیریت سرمایه و ریسک غفلت نکنید.
3. به هیچ عنوان تحت تاثیر احساسات خود تصمیم نگیرید و برای تصمیم گیری درست کنترل احساساتتان را در دست بگیرید.
4. روی یک ارز به تنهایی سرمایه گذاری نکنید و توصیه می شود سرمایه خود را بین چندین ارز مختلف تقسیم کنید. تا در صورت افت قیمت یک ارز دچار ضرر زیادی نشوید.
5. حتما کسانی که آن ارز مشخص را تبلیغ می کنند مورد ارزیابی قرار دهید. اگر افراد ناشناس و بدون سوابق مشخصی هستند که دست به تبلیغ یک ارز خاص زده اند از خرید آن ارز خودداری کنید.
6. جریان غیر طبیعی و غیر معمول بازار را کنترل و یادداشت کنید.
7. ارزهای قابل اعتماد را برای خرید و سرمایه گذاری انتخاب نمایید.

بازارهای مستعد پامپ و دامپ کدامند؟

تقریبا تمامی بازارها امکان مواجه با پامپ و دامپ را دارند. در برخی از بازارها که طرفدار بیشتری دارد نظیر بازار فارکس ممکن است احتمال وقوع پامپ و دامپ کمتر باشد. همچنین در تعدادی از ارزهای دیجیتال که همچنان قیمت و ارزش کمی دارند احتمال پامپ و دامپ بیشتر است.
در ادامه لیستی از ارزهای دیجیتال را مشاهده می کنید که اخیرا دچار پامپ و دامپ شده اند:

• بیت کوین (BTC)
• ریپل(XRP)
• دوج کوین (Dogecoin)

بیشتر بخوانید: بررسی ارز دوج کوین

در مورد پامپ و دامپ در ارز دیجیتال بیشتر بدانید:

• پامپ (Pump) چیست؟
  زمانی که نهنگ های بازار حجم زیادی از سرمایه خود را روی خرید ارز دیجیتالی که در پایین ترین قیمت خود قرار دارد معامله می کنند و مردم را تشویق به خرید آن ارز می کنند که در نهایت منجر به افزایش تقاضا نسبت به عرضه می شود و ارزش آن به شدت افزایش پیدا می کند پامپ اتفاق می افتد.
• دامپ(Dump) چیست؟
  دامپ زمانی اتفاق می افتد که افراد بی تجربه و عادی که توسط نهنگ های بازار فریب خورده و با خرید ارز هدف وارد بازار شده بودند در زمان مواجه شدن با حجم بالای فروش ارز مورد نظر به خاطر اینکه می ترسند کل سرمایه خود را از دست بدهند اقدام به فروش ارز در قیمت پایین تر از قیمت خرید خود می کنند. این اتفاق منجر به ریزش شارپی بازار می شود. که در نهایت افراد ناآگاه ضررهای سنگینی را تجربه می کنند. این فرآیند دامپ نامیده می شود.
• آیا می توان پامپ و دامپ را تشخیص داد؟
  وقوع خطا و اشتباه در هر بازاری ممکن است رخ دهد. بسیاری از موارد با بررسی های کارشناسی قابل تشخیص است.
• آیا پامپ و دامپ پروسه ای سودآور هستند؟
  خیر. تنها نهنگ های بازار و افراد قدرتمند که عامل ایجاد پامپ و دامپ هستند از این رخداد سود کسب می کنند. اما احتمال ضرر کردن سایر افراد عادی در این فرآیند بسیار بیشتر است.
• چطور می توان از وقوع پامپ و دامپ جلوگیری کرد؟
  برای این منظور لازم است تحت تاثیر بازار قرار نگیریم. و با منطق و به دور از احساسات سرمایه گذاری کنیم. همچنین بهتر است همیشه ارزهای قابل اعتماد را برای سرمایه گذاری انتخاب کنیم.

بیشتر بخوانید: ارز فیات چیست؟

همانطور که در این مطلب مطالعه کردید پامپ و دامپ دو اصطلاح پرکاربرد بازار رمزارزها هستند که با افزایش میزان تقاضا ارزش یک ارز را به طور چشمگیری افزایش می دهند. نهنگ های بازار با خرید ارز هدف از طریق قرار دادن حجم زیادی از سرمایه خود و ترغیب و تشویق مردم به خرید میزان تقاضا را برای یک ارز افزایش می دهند. این پروسه را پامپ می نامند.